为夯实公司内部管理基础，提升治理水平和防范化解风险能力，10月14日，由集团审计部副部长王家强带队的调研组（以下简称“调研组”），到辽宁交投高速运营公司组织召开运营公司内控体系建设及管理工作调研会议，就公司内控工作开展情况进行调研指导。公司副总经理樊公鹏、本部各部门负责人参加会议。

会上，樊公鹏详细汇报了公司内控体系建设情况及管理工作中取得的实效，剖析了公司内控管理工作中存在的问题。

调研组听取汇报后，充分肯定了运营公司内控体系建设和管理工作取得的成绩，并围绕运营公司制度管理、预算管理、合同管理、资产管理、财务管理、项目管理、工程造价管理、信息化系统建设、人力资源管理、车辆管理等方面情况进行了深入了解，针对公司内控工作存在的问题给予指导性意见。

调研组要求，一是加强对巡视反馈、审计厅和国资委审计问题整改，尤其是历史遗留问题的整改，要按照巡视整改的标准要求进行根源性整改。二是加强体制机制建设，夯实内控管理基础，要强化对内部控制工作的全面领导，定期研究内控工作。三是严格执行各项制度，强化内控刚性约束，在关键业务、改革重点领域、国有资本运营重要环节加强日常管控。四是重视内控评价工作，提升内控评价质效，运营公司要承担起内控管理工作的主体责任，每年对公司及下属公司的内控工作开展情况进行全面自评，以规范流程、消除盲区、有效运行为重点，准确揭示经营管理中存在的内控缺陷。五是提升信息化管控水平，提高内控管理效率，要结合集团信息化建设要求，加大内控信息化建设力度。六是加强教育培训，提高管控能力水平，不断提高全员对内控工作重要性的认识程度，树立“人人心中有内控、人人都是风险官”的意识。

运营公司将牢牢把握会议要求，严格部署落实各项工作举措，继续优化完善内部控制体系，扩大内控工作效力，提高公司风险防范能力，为公司稳健发展提供有力保障。